11月13日，中國人民銀行商丘市分行反洗錢檢查組蒞臨民權(quán)德商村鎮(zhèn)銀行開展反洗錢專項(xiàng)檢查，旨在進(jìn)一步強(qiáng)化我行反洗錢工作力度，規(guī)范金融市場秩序，防范反洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
        檢查組抵達(dá)后，人行反洗錢科科長姬伐柯、副科長趙曉華及檢查組成員與我行領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行了溝通交流，明確了檢查范圍、重點(diǎn)和流程。姬科長宣讀了《中國人民銀行商丘市分行執(zhí)法檢查通知書》，并指出此次檢查涵蓋了客戶身份識別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分、客戶交易監(jiān)測與分析、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)與執(zhí)行情況等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，希望我行根據(jù)檢查調(diào)閱清單，及時(shí)準(zhǔn)確的提供檢查資料，并正確對待檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，同時(shí)要求我行對檢查中的廉潔問題進(jìn)行監(jiān)督。
        胡建民董事長表示此次檢查對于我們而言是一次極為重要的審視與提升契機(jī)，我行始終高度重視反洗錢工作，將其列為風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)運(yùn)營的重中之重。我行通過定期組織專業(yè)培訓(xùn)、案例分析、反洗錢自查等方式，全面提升員工反洗錢意識與業(yè)務(wù)操作技能，確保反洗錢工作順利開展，并指定由合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部牽頭，財(cái)務(wù)會計(jì)部全力配合，以坦誠的態(tài)度迎接本次專項(xiàng)檢查。胡董表示希望借助此次難得的交流機(jī)會，與檢查組的各位專家深入探討反洗錢工作的新思路、新方法，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和最佳實(shí)踐，為我行反洗錢工作的長遠(yuǎn)發(fā)展注入新的活力與動力，為當(dāng)?shù)亟鹑诃h(huán)境的穩(wěn)定與安全貢獻(xiàn)力量。
        民權(quán)德商合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部  楊曉莉